روشهاي مبارزه با پولشويي
چكيده
پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود..
چكيده
پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود..
فایل دانلودی حاوی فایل ورد است
فایل های دیگر این دسته
-
قیمت: 37٬000 تومان
اصول سرپرستی در سازمان ها
-
قیمت: 39٬000 تومان
اجزای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها
-
قیمت: 39٬000 تومان
ورشکستگی و اثرات ان
-
قیمت: 39٬000 تومان
وجه نقد و سرمایه و درامد
-
قیمت: 41٬000 تومان
واژة اصلاحات در لغت
-
قیمت: 39٬000 تومان
نواوری های ابزاری در بازارهای مالی
-
قیمت: 32٬000 تومان
نگاهی کوتاه به هدفمند کردن یارانه ها
-
قیمت: 32٬000 تومان
نگاهی به اقتصاد ایران
-
قیمت: 39٬000 تومان
نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه
-
قیمت: 41٬000 تومان
نقش مَسكن در جامعه امروزي